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FUNZIONI
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Anagrafica Clienti (Persone Fisiche e Giuridiche)
- Adeguata verifica della clientela (D.Lgs 231 21 nov. 2007)
- Identificazione titolari effettivi con quote sup. 25%
- Scheda valutazione rischio
- Associazione di immagini e documenti PDF (Carta d’Identità, Visura Camerale, etc.)
- Registrazione provvisoria e definitiva
- Stampa schede clienti, valutazione rischio, adeguata verifica clientela
- Tabelle UIF precaricate (Comuni, Indicatori di Anomalia, etc.)
CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (BLACK LIST)
- Controllo automatico nominativi nelle Black List del:
- Dipartimento dell’Unità Europea (UE)
- Dipartimento del Tesoro USA
- Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida
- Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali
- Stampa scheda del nominativo ricercato per esito positivo o negativo
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO
- Creazione dell‘Archivio Unico Informatico
- Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva
- Scheda valutazione del rischio
- Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc.)
- Stampa scheda/e prestazioni con dati clienti, scheda valutazione rischio, riepilogo prestazioni
RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI
Ricerca nominativi / operazioni con diverse possibilità:
- alfabetica per Nome, Cognome, Cod. Fiscale, etc.
- per periodo di registrazione (Da data - A data)
- per range di importo prestazione
